Την πρωτόγνωρη αυτή υπόθεση, με πρωταγωνιστές δύο πρόσωπα υψηλά στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος και ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου εντόπισαν τα «ραντάρ» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη να έχει ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων έχοντας παράλληλα διαβιβάσει το πόρισμά του για τον ποινικό έλεγχο στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή στο πλαίσιο ενός τυχαίου ελέγχου εντόπισε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά, που φτάνουν τα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ έκαναν φτερά από τα «ταμείο» της Καθολικής Εκκλησίας … επενδύθηκαν σε νυχτερινά κέντρα!
Η υπόθεση, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει τις «ρίζες» της αρκετά χρόνια πίσω , όταν – σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις – πριν από περίπου επτά με οκτώ χρόνια μεγάλα χρηματικά ποσά έφευγαν από συγκεκριμένους λογαριασμούς που χειρίζονταν οι δύο ιερείς και κατέληγαν σε λογαριασμούς συγκεκριμένων ιδιοκτητών νυχτερινών κέντρων με αποτέλεσμα να φαίνονται ως επενδύσεις σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.
Η Αρχή όταν πρωτοχτύπησε το «καμπανάκι» από τις Τράπεζες για τις «ύποπτες» κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών ξεκίνησε ενδελεχή έλεγχο αξιοποιώντας όλα τα τεχνικά και νομικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της , προκειμένου να χαρτογραφήσει τη διαδρομή και να εντοπίσει τον πραγματικό αριθμό των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Στο στάδιο της έρευνας που ακολούθησε με απόλυτη μυστικότητα και ιδιαίτερη προσοχή , λόγω και της ιδιότητας των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών της ιστορίας, προέκυψαν ενδείξεις για την τέλεση σοβαρών αξιοποίνων πράξεων όπως αυτές της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος ).
Κατά τις ίδιες πληροφορίες η Αρχή διαπίστωσε είχαν υπεξαιρεθεί από τα ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ που οδήγησαν αρχικά στην αποκάλυψη της ταυτότητας των δυο ιερέων και στη συνέχεια ακολουθώντας το δρόμο τους χρήματος εντόπισαν και τους επιχειρηματίες των νυχτερινών κέντρων , που βρίσκονταν πίσω από τους λογαριασμούς που έφταναν τα χρήματα .
Η τελευταία ύποπτη διαδρομή εντοπίστηκε πριν από λίγες ημέρες και αφορούσε το ποσό των 50.000 ευρώ , ενώ η «βεντάλια» των ερευνών αφορά το σύνολο των χρημάτων που φέρεται να έχουν υπεξαιρεθεί .
Το επόμενο άμεσο βήμα ήταν η εντολή εκ μέρους του προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη για δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των πέντε επιχειρηματιών που φέρονται ως αποδέκτες των μεγάλων χρηματικών ποσών ,ενώ η δέσμευση σε καμία περίπτωση δεν αφορά τους λογαριασμούς της Καθολικής Εκκλησίας καθώς ουδεμία ένδειξη περί μη νόμιμης πράξης υφίσταται.
Για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, όπως επιτάσσει ο νόμος, διαβιβάστηκε και πόρισμα στον εισαγγελέα προκειμένου να ελέγξει για το κακούργημα της υπεξαίρεσης τους δύο ιερείς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος τους ιδιώτες- επιχειρηματίες .
Μετά από αυτή την εξέλιξη η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του εισαγγελέα , ο οποίος μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και αφού ακούσει και τις θέσεις των ελεγχόμενων θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.
Πηγή: in.gr
Διαβάστε επίσης: Εξελίξεις με το visa waiver - «Πάρα πολύ κοντά» σε ανακοινώσεις λέει ο ΠτΔ